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最高检:金融犯罪仍处多发状态 疑难复杂程度明显加大

打通数据孤岛 筑牢信用基石

据市环保监测中心消息,昨天西北的沙尘移动到东北辽宁地区,夜间南移到渤海湾一带,北京东部地区也受到轻微影响。目前在北边的强低压系统向南移发展,预计下午到夜间北京地区仍有沙尘天气,请市民注意防风防沙。 ​​​

二是金融犯罪影响面广、处置难度大。例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场“三公”秩序。非法集资类犯罪大肆开展“无风险性、高回报率”的虚假宣传,易导致集资参与人损失惨重,严重影响社会稳定和金融安全。

中新网7月12日电在今日举行的最高检新闻发布会上,最高检检察委员会委员、法律政策研究室主任万春指出,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。但是,仍处于多发状态,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。此外,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大。

据了解,芝麻企业信用分将逐批开放开分入口,不仅工商注册在营的企业法人可以查询企业信用评分,9月下旬淘宝、天猫商家也可以查询到自己的企业信用评分。

为维护招生秩序,兰州市委、市政府向“以钱入学”“以权入学”说不,多个部门联手整治“学托”“学贩”等不正之风。

还有的平台“神通广大”到可以弄来工作人员证件,在某票务平台买票的网友反映,自己到了现场居然被问“给你工作人员的证件行吗”?

最高检今天召开新闻发布会,围绕依法惩防金融犯罪主题发布第十批指导性案例。会上有记者问:发布金融犯罪主题的指导性案例,体现了检察机关加大打击金融犯罪的决心和力度,请问当前金融犯罪发案数量有哪些变化?金融犯罪有哪些比较典型的发案特点?

参加北约峰会的各成员国领导人。(《每日快报》)

万春指出,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。2017年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人,同比分别上升6.18%和4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升38.18%和35.51%。

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经查,东莞市西灵子食品贸易有限公司共购进上述“河马莉特脆薯条(烧烤味)”350罐,已全部销售完毕,无库存。东莞市食品药品监督管理局责令企业对问题产品实施召回,该企业共召回上述批次不合格食品294罐。东莞市食品药品监督管理局依法对召回的294罐食品进行扣押,并对东莞市西灵子食品贸易有限公司进行立案调查。

三是犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。例如证券期货交易类犯罪,往往是精通证券期货方面知识的专业人员作案,善于捕捉作案时机,也懂得采取各种手段来掩盖犯罪活动,逃避查处。非法集资类犯罪,往往借助互联网开展宣传,其所谓“理财产品”的销售、资金支付和归集都借助互联网完成,网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合,辐射全国,资金归集流转迅速,导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。

资料图:警方介绍新型网络传销犯罪团伙作案手法。中新社记者陈骥旻摄

做子女的,似乎都曾有过跟父母怼气的经历。天下的父母有的或许不富裕,或许有残疾,或许学历不高,或许人脉不广,但父母对子女都抱有一种热切的期盼,这种期盼不是华丽衣物,不是位高权重,也不是身价无数,而是儿女们平平安安、努力上进、幸福成长,因为他们的幸福与我们有关。

11月1日,江苏盐城一辆轿车突然起火,初期火势发展迅速,整辆车完全被烧毁。经询问,火灾系司机维修时抽烟,不慎引燃汽油和毛毯。所幸未造成人员伤亡。

四是犯罪多层级集团化作案,欺骗性较强。金融类犯罪集团层级分明、分工明确,常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员,在全国各地设有分公司或营业部,对社会公众的欺骗性很大。

一是犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。以这次发布案例涉及的犯罪为例,证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势,破坏市场公平秩序,隐蔽性不断增强。非法集资类案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。

万春介绍,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出以下发案特点。

“蜀道之难,难于上青天”。古老的蜀道蜿蜒于巴山蜀水间,在千百年岁月长河中,闭塞了交通。可在这蜀道之后,却孕育出繁花似锦的锦官城和沃野千里的天府之国。生长于这片沃土之上的文明之花,在山水的滋养间从容自得,独具一格。

万春介绍,当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。2017年1月至2018年6月,全国检察机关就金融犯罪(含刑法第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”35种罪名和第五节“金融诈骗犯罪”8种罪名)案件向人民法院提起公诉30570件49553人。其中,2017年提起公诉21842件35301人,同比分别下降7.89%和3.01%。金融犯罪发案率下降,主要在于公安司法机关不断加大打击力度,并采取多重措施,积极防治金融犯罪的发生,取得了一定效果。

五是内外勾连作案,追赃难度大,被害人往往损失惨重。从查办的案件看,出现了金融机构内部员工与外部不法分子相互勾结,金融机构、金融从业人员利用社会公众的信任销售虚假理财产品,跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征,直接造成金融犯罪案件追赃难,严重侵害人民群众的财产权益。

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